![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
zadawania pytań drogą mailową, czy telefoniczną. Zachęcamy Państwa do obejrzenia nagrań tegorocznych webinariów i ponownych odwiedzin - wkrótce pojawią się nowe tematy. 18 października 2023 Jesteśmy Partnerem kolejnej edycji konferencji organizowanej przez Personalities, a poświęconej zbieraniu i monitorowaniu informacji o kontrahentach. Wydarzenie skupia się na aspektach Compliance i AML związanych z szeroko pojętą oceną naszych partnerów biznesowych. W programie mowa o obowiązkach, jakie na przedsiębiorców nakładają nowe regulacje prawne. przede wszystkim na aspekcie praktycznym - biznesowym. Zaprezentujemy narzędzia z Oferty InformacjaKredytowa.pl Sp. z o. o. ułatwiające bieżącą weryfikację i monitorowanie kontrahentów. ![]() Środa 9 listopada 2022 r. W trakcie Wydarzenia omówiliśmy źródło informacji o upadłościach Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) w dwóch aspektach: Materiały z wydarzenia:
Środa 25 maja 2022 r. Temat istotny, gdyż prowadzenie stosunków gospodarczych z firmami i osobami wpisanymi na tzw. "polską listę sankcyjną" podlega karze do 20 milionów złotych. Z kolei instytucje obowiązane powinny stosować środki bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klientów, w szczególności, gdy: doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta. Podczas webinarium Prelegenci zaprezentowali narzędzia umożliwiające bieżące monitorowanie portfela podmiotów (kontrahentów, dostawców, konkurentów), pod kątem wystąpienia zmian, które mogą mieć wpływ na współpracę, np. zmiana beneficjenta rzeczywistego, zmiana danych (nazwy/adresu), etc. Zaprezentowane zostały także możliwości weryfikacji i monitorowania Kontrahentów na listach sankcyjnych AML w tym na Liście osób oraz podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez MSWiA. Materiały z wydarzenia:
Środa 30 marca 2022 r. Kolejne z cyklu webinariów poświęcone było powiązaniom między podmiotami. To ważne źródło informacji o firmie, którego wykorzystanie wydaje się konieczne przed nawiązaniem współpracy z potencjalnym klientem. Jak identyfikować powiązania pomiędzy firmami czy osobami i jak je monitorować? Co analiza powiązań kapitałowo-osobowych może wnieść do zrozumienia rynku, jego kondycji i kierunków rozwoju oraz do analizy konkurencji z perspektywy analityka, jak i uczestnika rynku? O tym między innymi była mowa podczas tego spotkania. Zaprezentowano narzędzia i case study ich wykorzystania. Materiały z wydarzenia:
Środa 23 marca 2022 r. Omówiliśmy pozornie oczywiste źródło informacji o kontrahentach, jakim są sprawozdania finansowe. Poza zwięzłym usystematyzowaniem wiedzy o obowiązkach publikowania danych, ich interpretacji, prelegenci opowiedzieli o źródłach danych, możliwościach wykorzystania bazy eSprawozdań, dostępie API, jakości danych, potencjale baz personalizowanych. Materiały z wydarzenia:
Środa 16 marca 2022 r. Cykl rozpoczęliśmy od tematu "Beneficjent rzeczywisty". Wszyscy zainteresowani już wiedzą, kto ma obowiązek zgłaszania i jak przeprowadzić procedurę w CRBR, jakkolwiek dla porządku też zostało to omówione - nasze dwugodzinne spotkanie głównie poświęciliśmy innemu punktowi widzenia: jak te informacje wykorzystać i monitorować. Materiały z wydarzenia: | |||||||||||
|