portalKRS.pl
wydarzenia

Webinary


Realizujemy cykl webinariów poświęconych bieżącym zagadnieniom związanych z wykorzystaniem informacji. Do uczestnictwa zapraszamy praktyków rynku, w tym przede wszystkim naszych Klientów. W trakcie webinariów przekazujemy praktyczną wiedzę popartą wystąpieniami zaproszonych ekspertów. Ważną częścią każdego ze spotkań będzie dyskusja i mamy nadzieję, że w jej trakcie odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące omawianego tematu.

Informacje o nadchodzących i planowanych Wydarzeniach pojawią się z wyprzedzeniem.

Środa 25 maja 2022 r. godz. 10.00 - 12.00
Monitoring Podmiotów i Polska Lista Sankcyjna

Temat jest niezwykle istotny gdyż prowadzenie stosunków gospodarczych z firmami i osobami wpisanymi na tzw. "polską listę sankcyjną" podlega karze do 20 milionów złotych! Instytucje obowiązane powinny stosować środki bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klientów, w szczególności, gdy: doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta. Podczas webinarium Prelegenci zaprezentują narzędzia umożliwiające bieżące monitorowanie portfela podmiotów (kontrahentów, dostawców), pod kątem wystąpienia zmian, które mogą mieć wpływ na współpracę, np. zmiana beneficjenta rzeczywistego, zmiana danych (nazwy/adresu), etc. Zaprezentowane zostaną także możliwości weryfikacji i monitorowania Kontrahentów na listach sankcyjnych AML w tym na Liście osób oraz podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez MSWiA, tzw. "polska lista sankcyjna".

Program:

  • Monitoring podmiotów
    • Czym jest Monitoring
    • Źródła informacji dostępne w Monitoringu Podmiotów:
      • Baza KRS, baza KRS-Beneficjent Rzeczywisty
      • Giełdy długów, upadłości, dotacje UE, Ostrzeżenia KNF
    • Kategorie i Podkategorie zdarzeń dla poszczególnych źródeł
    • Źródła informacji dostępne w Monitoringu Podmiotów:
  • Baza AML Listy Sankcyjne
    • Sytuacja prawna po 26.04.2022 r i Polska Lista Sankcyjna
    • Baza AML Listy Sankcyjne - baza skonsolidowanych, międzynarodowych list sankcyjnych, aktualizowana codziennie
    • Sposoby weryfikacji bazy AML:
      • Sprawdzenie firm i osób - system G2I
      • Codzienny monitoring (screening) portfela; wgrywanie listy, powiadomienia o zdarzeniach (generowane samodzielnie w Panelu Serwisu, API)
    • Raport z bazy KRS - automatyczna weryfikacja w bazie AML firm i osób powiązanych ze sprawdzanym podmiotem, w tym także jego beneficjentów

Rejestracja na wydarzenie https://www.personalities.pl/monitoring


Dotychczas odbyły się Webinaria:


Środa 16 marca 2022 r.
Beneficjent Rzeczywisty (BR)

Cykl rozpoczęliśmy od tematu "Beneficjent rzeczywisty". Wszyscy zainteresowani już wiedzą, kto ma obowiązek zgłaszania i jak przeprowadzić procedurę w CRBR, jakkolwiek dla porządku też zostało to omówione - nasze dwugodzinne spotkanie głównie poświęciliśmy innemu punktowi widzenia: jak te informacje wykorzystać i monitorować.

Materiały z wydarzenia:

  • link do nagrania YouTube - tutaj
  • prezentacja Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k. - pobierz
  • prezentacja Sławomir Szopa, Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz
  • prezentacja Andrzej Staniszewski, Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz



Środa 23 marca 2022 r.
Sprawozdania finansowe

Omówiliśmy pozornie oczywiste źródło informacji o kontrahentach, jakim są sprawozdania finansowe. Poza zwięzłym usystematyzowaniem wiedzy o obowiązkach publikowania danych, ich interpretacji, prelegenci opowiedzieli o źródłach danych, możliwościach wykorzystania bazy eSprawozdań, dostępie API, jakości danych, potencjale baz personalizowanych.

Materiały z wydarzenia:

  • link do nagrania YouTube - tutaj
  • prezentacja Piotr Rybicki, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych - pobierz
  • prezentacja Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz



Środa 30 marca 2022 r.
Analiza powiązań

Kolejne z cyklu webinariów poświęcone było powiązaniom między podmiotami. To ważne źródło informacji o firmie, którego wykorzystanie wydaje się konieczne przed nawiązaniem współpracy z potencjalnym klientem. Jak identyfikować powiązania pomiędzy firmami czy osobami i jak je monitorować? Co analiza powiązań kapitałowo-osobowych może wnieść do zrozumienia rynku, jego kondycji i kierunków rozwoju oraz do analizy konkurencji z perspektywy analityka, jak i uczestnika rynku? O tym między innymi była mowa podczas tego spotkania. Zaprezentowano narzędzia i case study ich wykorzystania.

Materiały z wydarzenia:

  • link do nagrania YouTube - tutaj
  • prezentacja Justyna Trzeciakowska, trener OSINT - pobierz
  • prezentacja Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz

OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
  • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
    ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
    03-808 WARSZAWA
    KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT