Webinary

Bieżące zagadnienia związane z wykorzystaniem informacji są tematem organizowanych przez nas webinariów, w trakcie których przekazujemy praktyczną wiedzę popartą wystąpieniami zaproszonych ekspertów. Ważną częścią każdego ze spotkań jest dyskusja. Również po obejrzeniu nagrań zapraszamy Państwa do komentowania przekazanych treści i
zadawania pytań drogą mailową, czy telefoniczną.
Zachęcamy Państwa do obejrzenia nagrań tegorocznych webinariów i ponownych odwiedzin - wkrótce pojawią się nowe tematy.

Czwartek 28 listopada 2023 r.
Beneficjent sankcyjny a beneficjent rzeczywisty

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały zagadnienia związane identyfikacją beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów sankcyjnych. Wiedza na temat beneficjentów jest niezbędna do procesów uszczelniających działania związane z AML a co za tym idzie, do bezpieczeństwa biznesu. Jako dopełnienie części merytorycznej zaprezentowaliśmy narzędzie do porównywania informacji o beneficjencie z KRS i CRBR.

18 października 2023
Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54 Warszawa
Weryfikacja kontrahentów: obowiązek prawny i potrzeba biznesowa

Jesteśmy Partnerem kolejnej edycji konferencji organizowanej przez Personalities, a poświęconej zbieraniu i monitorowaniu informacji o kontrahentach. Wydarzenie skupia się na aspektach Compliance i AML związanych z szeroko pojętą oceną naszych partnerów biznesowych. W programie mowa o obowiązkach, jakie na przedsiębiorców nakładają nowe regulacje prawne. przede wszystkim na aspekcie praktycznym - biznesowym. Zaprezentujemy narzędzia z Oferty InformacjaKredytowa.pl Sp. z o. o. ułatwiające bieżącą weryfikację i monitorowanie kontrahentów.

18 października 2023
Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54 Warszawa
Weryfikacja kontrahentów: obowiązek prawny i potrzeba biznesowa

Środa 9 listopada 2022 r.
Krajowy Rejestr Zadłużonych

W trakcie Wydarzenia omówiliśmy źródło informacji o upadłościach Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) w dwóch aspektach:
a) prawnym - Radca Prawny Kamil Sztorc przedstawił założenia, funkcjonalności oraz zakres informacji publikowanych w rejestrze KRZ,
b) praktycznym - Andrzej Staniszewski dyr. Ds. Sprzedaży omówił możliwości pracy z danymi KRZ z użyciem Serwisu on-line Portal KRS w ramach: Raportów Wiarygodności oraz usługi Monitoring Podmiotów.

Materiały z wydarzenia:

prezentacja Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski oraz Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz
nagranie z Webinaru - Link

Środa 25 maja 2022 r.
Monitoring Podmiotów i Polska Lista Sankcyjna

Temat istotny, gdyż prowadzenie stosunków gospodarczych z firmami i osobami wpisanymi na tzw. "polską listę sankcyjną" podlega karze do 20 milionów złotych. Z kolei instytucje obowiązane powinny stosować środki bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klientów, w szczególności, gdy: doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta. Podczas webinarium Prelegenci zaprezentowali narzędzia umożliwiające bieżące monitorowanie portfela podmiotów (kontrahentów, dostawców, konkurentów), pod kątem wystąpienia zmian, które mogą mieć wpływ na współpracę, np. zmiana beneficjenta rzeczywistego, zmiana danych (nazwy/adresu), etc. Zaprezentowane zostały także możliwości weryfikacji i monitorowania Kontrahentów na listach sankcyjnych AML w tym na Liście osób oraz podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez MSWiA.

Materiały z wydarzenia:

prezentacja Sławomir Szopa, Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz
prezentacja Andrzej Staniszewski, Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz

Środa 30 marca 2022 r.
Analiza powiązań

Kolejne z cyklu webinariów poświęcone było powiązaniom między podmiotami. To ważne źródło informacji o firmie, którego wykorzystanie wydaje się konieczne przed nawiązaniem współpracy z potencjalnym klientem. Jak identyfikować powiązania pomiędzy firmami czy osobami i jak je monitorować? Co analiza powiązań kapitałowo-osobowych może wnieść do zrozumienia rynku, jego kondycji i kierunków rozwoju oraz do analizy konkurencji z perspektywy analityka, jak i uczestnika rynku? O tym między innymi była mowa podczas tego spotkania. Zaprezentowano narzędzia i case study ich wykorzystania.

Materiały z wydarzenia:

link do nagrania YouTube - tutaj
prezentacja Justyna Trzeciakowska, trener OSINT - pobierz
prezentacja Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz

Środa 23 marca 2022 r.
Sprawozdania finansowe

Omówiliśmy pozornie oczywiste źródło informacji o kontrahentach, jakim są sprawozdania finansowe. Poza zwięzłym usystematyzowaniem wiedzy o obowiązkach publikowania danych, ich interpretacji, prelegenci opowiedzieli o źródłach danych, możliwościach wykorzystania bazy eSprawozdań, dostępie API, jakości danych, potencjale baz personalizowanych.

Materiały z wydarzenia:

link do nagrania YouTube - tutaj
prezentacja Piotr Rybicki, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych - pobierz
prezentacja Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz

Środa 16 marca 2022 r.
Beneficjent Rzeczywisty (BR)

Cykl rozpoczęliśmy od tematu "Beneficjent rzeczywisty". Wszyscy zainteresowani już wiedzą, kto ma obowiązek zgłaszania i jak przeprowadzić procedurę w CRBR, jakkolwiek dla porządku też zostało to omówione - nasze dwugodzinne spotkanie głównie poświęciliśmy innemu punktowi widzenia: jak te informacje wykorzystać i monitorować.

Materiały z wydarzenia:

link do nagrania YouTube - tutaj
prezentacja Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k. - pobierz
prezentacja Sławomir Szopa, Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz
prezentacja Andrzej Staniszewski, Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz