Webinary

Realizujemy cykl webinariów poświęconych bieżącym zagadnieniom związanych z wykorzystaniem informacji. Do uczestnictwa zapraszamy praktyków rynku, w tym przede wszystkim naszych Klientów. W trakcie webinariów przekazujemy praktyczną wiedzę popartą wystąpieniami zaproszonych ekspertów. Ważną częścią każdego ze spotkań będzie dyskusja i mamy nadzieję, że w jej trakcie odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące omawianego tematu.

Informacje o nadchodzących i planowanych Wydarzeniach pojawią się z wyprzedzeniem.

Środa 25 maja 2022 r. godz. 10.00 - 12.00
Monitoring Podmiotów i Polska Lista Sankcyjna

Temat jest niezwykle istotny gdyż prowadzenie stosunków gospodarczych z firmami i osobami wpisanymi na tzw. "polską listę sankcyjną" podlega karze do 20 milionów złotych! Instytucje obowiązane powinny stosować środki bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klientów, w szczególności, gdy: doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta. Podczas webinarium Prelegenci zaprezentują narzędzia umożliwiające bieżące monitorowanie portfela podmiotów (kontrahentów, dostawców), pod kątem wystąpienia zmian, które mogą mieć wpływ na współpracę, np. zmiana beneficjenta rzeczywistego, zmiana danych (nazwy/adresu), etc. Zaprezentowane zostaną także możliwości weryfikacji i monitorowania Kontrahentów na listach sankcyjnych AML w tym na Liście osób oraz podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez MSWiA, tzw. "polska lista sankcyjna".

Program:

Monitoring podmiotów

Czym jest Monitoring
Źródła informacji dostępne w Monitoringu Podmiotów:

Baza KRS, baza KRS-Beneficjent Rzeczywisty
Giełdy długów, upadłości, dotacje UE, Ostrzeżenia KNF

Kategorie i Podkategorie zdarzeń dla poszczególnych źródeł
Źródła informacji dostępne w Monitoringu Podmiotów:

Baza AML Listy Sankcyjne

Sytuacja prawna po 26.04.2022 r i Polska Lista Sankcyjna
Baza AML Listy Sankcyjne - baza skonsolidowanych, międzynarodowych list sankcyjnych, aktualizowana codziennie
Sposoby weryfikacji bazy AML:

Sprawdzenie firm i osób - system G2I
Codzienny monitoring (screening) portfela; wgrywanie listy, powiadomienia o zdarzeniach (generowane samodzielnie w Panelu Serwisu, API)

Raport z bazy KRS - automatyczna weryfikacja w bazie AML firm i osób powiązanych ze sprawdzanym podmiotem, w tym także jego beneficjentów

Rejestracja na wydarzenie https://www.personalities.pl/monitoring

Dotychczas odbyły się Webinaria:

Środa 16 marca 2022 r.
Beneficjent Rzeczywisty (BR)

Cykl rozpoczęliśmy od tematu "Beneficjent rzeczywisty". Wszyscy zainteresowani już wiedzą, kto ma obowiązek zgłaszania i jak przeprowadzić procedurę w CRBR, jakkolwiek dla porządku też zostało to omówione - nasze dwugodzinne spotkanie głównie poświęciliśmy innemu punktowi widzenia: jak te informacje wykorzystać i monitorować.

Materiały z wydarzenia:

link do nagrania YouTube - tutaj
prezentacja Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k. - pobierz
prezentacja Sławomir Szopa, Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz
prezentacja Andrzej Staniszewski, Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz

Środa 23 marca 2022 r.
Sprawozdania finansowe

Omówiliśmy pozornie oczywiste źródło informacji o kontrahentach, jakim są sprawozdania finansowe. Poza zwięzłym usystematyzowaniem wiedzy o obowiązkach publikowania danych, ich interpretacji, prelegenci opowiedzieli o źródłach danych, możliwościach wykorzystania bazy eSprawozdań, dostępie API, jakości danych, potencjale baz personalizowanych.

Materiały z wydarzenia:

link do nagrania YouTube - tutaj
prezentacja Piotr Rybicki, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych - pobierz
prezentacja Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz

Środa 30 marca 2022 r.
Analiza powiązań

Kolejne z cyklu webinariów poświęcone było powiązaniom między podmiotami. To ważne źródło informacji o firmie, którego wykorzystanie wydaje się konieczne przed nawiązaniem współpracy z potencjalnym klientem. Jak identyfikować powiązania pomiędzy firmami czy osobami i jak je monitorować? Co analiza powiązań kapitałowo-osobowych może wnieść do zrozumienia rynku, jego kondycji i kierunków rozwoju oraz do analizy konkurencji z perspektywy analityka, jak i uczestnika rynku? O tym między innymi była mowa podczas tego spotkania. Zaprezentowano narzędzia i case study ich wykorzystania.

Materiały z wydarzenia:

link do nagrania YouTube - tutaj
prezentacja Justyna Trzeciakowska, trener OSINT - pobierz
prezentacja Informacjakredytowa.pl Sp. z o. o. - pobierz