portalKRS.pl

Raport Anty-Fraud (AF) - badanie otoczenia firmy - to automatyczna weryfikacja wszystkich podmiotów i osób powiązanych ze sprawdzaną firmą lub osobą w kilkudziesięciu źródłach informacji.

Prosta definicja Fraudu

To przestępstwo polegające na stosowaniu nieuczciwych praktyk poprzez świadome wprowadzanie w błąd w celu uzyskania korzyści np. wyłudzenia towaru, czy pożyczki przez fikcyjną, bądź niewiarygodną firmę, a także podmiot będący w upadłości.


Wygląd raportu AF

Użytkownik otrzymuje wskazanie o wystąpieniu istotnej z poziomu oceny ryzyka kredytowego informacji w poszczególnych bazach. Informacja dotyczy zarówno firmy lub osoby sprawdzanej, jak też wszystkich podmiotów i osób powiązanych. Dzięki temu, Użytkownik może w szybki sposób odkryć m.in.:

• upadłości podmiotów i osób powiązanych (również historycznie),
• ujawnione zadłużenie na giełdach wierzytelności, podmiotów powiązanych kapitałowo, bądź osobowo (przeszukujemy ponad 30 giełd długów)

Dodatkowo relacje łączące wszystkie weryfikowane firmy i osoby prezentowane są w formie interaktywnego grafu:

Przeszukiwane bazy

Raport AF pobrany dla dowolnego podmiotu lub osoby z bazy KRS zapewnia weryfikację jej całego otoczenia (do trzeciego stopnia powiązań kapitałowo-osobowych zarówno aktualnych, jak i historycznych) w źródłach dostarczanych przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.:

• listy sankcyjne AML
• upadłość konsumencka
• upadłość podmiotów gospodarczych
• ostrzeżenia KNF
• dotacje UE
• Krajowy Rejestr Zadłużonych
• oraz baza BIG InfoMonitor (weryfikacja firm, informacja o liczbie wpisów)

oraz ponadto w bazach:

adresy wielokrotne	alert pochodzący z bazy KRS informujący o liczbie podmiotów zarejestrowanych pod adresem zarówno firmy weryfikowanej, jak też podmiotów powiązanych
bazy własne Klienta	raport AF umożliwia włączenie do automatycznej weryfikacji baz własnych Klienta np. "czarnych list" kontrahentów.

Sposoby dostępu do danych

• API (Application Programming Interface) - pobranie pełnego raportu AF o podmiocie lub osobie
• Gate-To-Information^®
• PortalKRS.pl - graficzny interaktywny panel do przeglądania i analizy danych